Codes Combine Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

코데즈컴바인/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전11시
2. 장소		서울시 강남구 강남대로 학동로20길 25 (논현동,논현1 문화센터 5층)
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건  제1호 의안 : 제24기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가포함)       제3호 의안 : 등기이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 박영환    제3-2호 의안 : 사내이사 이경재    제3-3호 의안 : 사외이사 이재희  제4호 의안 : 등기(비상근)감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 감상호  제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영환	1968-11	2	신규선임	-現(주)코데즈컴바인 본부장 -코앤컴㈜ 대표이사 -롯데쇼핑(주) 마케팅 담당임원 -롯데쇼핑(주) 영업본부 영업기획 팀장
이경재	1963-03	2	재선임	-現(주)코데즈컴바인 CFO -코튼클럽㈜ CFO -현대백화점 / 재무팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재희	1959-01	2	재선임	-現 선광전기㈜ 대표이사 -現 ㈜코데즈컴바인 사외이사 -환경청 대전지청 -통일전구	선광전기(주)/대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상호	1961-03	3	재선임	비상근	-現(주)코데즈컴바인 감사 -㈜SK에너지 근무 -변호사(사법연수원28기) -대한법률구조공단 변호사 근무 -서울지방변호사회 이사 -서울지방변호사회기획위원회 위원장 -정우로펌 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 커피(차) 제조 및 판매업 - 식품제조 및 판매업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-