CoAsia CM Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

디오스텍/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 본사 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항]    - 감사보고 - 외부감사 선임 보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고      [부의안건] 제1호의안: 제 6기(2019년도) 재무제표(이익잉여금  처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안: 감사(상근)선임의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허영준	1951-09	3	신규선임	상근	- 삼성전자 북경지점장 - (주)LTI 대표이사