CoAsia CM Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

코아시아씨엠/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 만세구 향남읍 행정서로 3길 50 화성시남부종합사회복지관 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
□ 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제12기(2025회계년도) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관일부 개정의 건	개정 상법 반영
3	제3호 의안 : 임원통합규정 승인의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
3-2	제3-2호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-
3-3	제3-3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건	-