CoAsia CM Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

코아시아씨엠/주주총회소집결의/(2026.05.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-30
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 문현로 195, 모현다목적복지회관 다목적강당
3. 의결권행사기준일		2026-06-04
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 개최 장소는 향후 대관 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	재무구조 개선
2	정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)	로봇 및 AI 기반 지능형 시스템 분야로의 사업 확장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19. 로봇 및 지능형 자동화 시스템에 적용되는 카메라 모듈 및 광학 시스템의 설계, 제조 및 판매업		차세대 광학 시장 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-