CMST Development Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2016

Jan 4, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-001 号

中储发展股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为179,622,820 股

• 本次限售股上市流通日期为2016 年1 月8 日

一、本次限售股上市类型

2012 年5 月18 日，公司收到中国证监会《关于核准中储发展股份有限公司 向中国物资储运总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]655 号），核 准我公司向中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）发行89,811,410 股股份购买相关资产。

2013 年1 月8 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕登记托管手续。

控股股东-中储总公司认购本次发行的股份，自登记至账户之日起36 个月不 得转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为2016 年1 月8 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行后，中储总公司持有限售股89,811,410 股，公司总股本由 840,102,782 股增至929,914,192 股。

公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2014 年6 月30 日召开的公司2013 年度股东年会审议通过，本次分配以929,914,192 股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），送2 股,转增8 股, 于2014 年8 月21 日实施完毕。实施后，中储总公司持有限售股179,622,820 股，公司总股本由929,914,192 股增至1,859,828,384 股。

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2015 年10 月16 日，公司收到中国证监会《关于核准中储发展股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2273 号），核准我公司非 公开发行不超过339,972,649 股新股。本次发行新增股份已于2015 年12 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手 续。

截至目前，公司总股本为2,199,801,033 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行股份购买资产时，中储总公司承诺：本次交易实施完成后，所认购 的本次发行之股份自发行结束登记至本公司账户之日起三十六个月内不上市交 易或转让。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本次发行的独立财务顾问是民生证券股份有限公司，关于本次限售股上市流 通的核查意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和上海证券交易所 相关规则的规定；

（二）本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限 售承诺；

（三）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）民生证券对公司本次限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为179,622,820 股；

本次限售股上市流通日期为2016 年1 月8 日；

限售股上市流通明细清单

序 号	股东 名称	持有限售股数 量（单位：股）	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流通数量 （单位：股）	剩余限售股 数量
1	中国物资 储运总公	179,622,820	8.17%	179,622,820	0

2

	司	司
合计			179,622,820		8.17%		179,622,820		0
七、股本变动结构表
单位：股				本次上市前		变动数		本次上市后
有限售条件 的流通股份		1、国有法人持 有股份		179,622,820		-179,622,820		0
		2、境外法人持 有股份		339,972,649		0		339,972,649
		有限售条件的 流通股份合计		519,595,469		-179,622,820		339,972,649
无限售条件 的流通股份		A 股		1,680,205,564		179,622,820		1,859,828,384
		无限售条件的 流通股份合计		1,680,205,564		179,622,820		1,859,828,384
股份总额				2,199,801,033		0		2,199,801,033

八、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司发行股份购买资产项 目限售股解禁的核查意见》

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年1 月5 日

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