CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：2026-009

中储发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月29日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

中储发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2026年3月31日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、会议基本情况

(一)股东会届次：中储发展股份有限公司2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)股权登记日：2026年4月24日
(四)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五)现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2026年4月29日9点30分，在北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室召开本次股东会。
(六)网络投票的系统和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台

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（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票]。

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年4月29日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年4月29日的9:15-15:00。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

(一) 非累积投票议案

1. 公司2025年度董事会工作报告
2. 公司2025年年度利润分配方案
3. 公司2025年年度报告及摘要
4. 关于向银行申请2026年度授信额度的议案
5. 关于预计2026年度对外担保额度的议案
6. 关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
7. 关于修订《中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作2025年度述职报告。

特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：2、5、6

涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司

三、会议出席对象

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（一）2026年4月24日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）具有上述资格的股东授权的委托代理人。

（三）本公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月27日、28日（9:30—11:30，13:30—16:30）

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记手续

1. 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。

2. 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：李泽钰

联系电话：010-52698399

邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座

邮编：100073

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（二）与会股东食宿与交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日

4

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附件 1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 4 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告
2	公司 2025 年年度利润分配方案
3	公司 2025 年年度报告及摘要
4	关于向银行申请 2026 年度授信额度的议案
5	关于预计 2026 年度对外担保额度的议案
6	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案
7	关于修订《中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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