CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 4, 2019

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-030 号

中储发展股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届十二次董事会会议通知于2019 年3 月29 日以电 子文件方式发出，会议于2019 年4 月3 日以通讯表决的方式召开，会议应参加 表决董事10 名，实际参加表决董事10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（临2019－032 号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

• 二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公 告》（临2019－034 号）。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

• 该议案，需提请公司股东大会审议表决。

• 特此公告。

==> picture [127 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

2019 年4 月4 日