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CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2019
Apr 4, 2019
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AGM Information
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证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-035 号
中储发展股份有限公司
关于2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
- 股东大会类型和届次：
2018 年年度股东大会
- 股东大会召开日期：2019 年 4 月 18 日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| Ａ股 | 600787 | 中储股份 | 2019/4/15 |
二、 增加临时提案的情况说明
- 提案人：中国物资储运集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 45.74% 股 份的股东中国物资储运集团有限公司，在 2019 年 4 月 3 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。
- 临时提案的具体内容
（1）关于注册发行超短期融资券的议案
该临时提案已经2019 年4 月3 日召开的中储股份八届十二次董事会审议通 过。详情请查阅2019 年4 月8 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融 资券的公告》（临2019-034 号）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间： 2019 年 4 月 18 日 9 点30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 18 日
至 2019 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
| A股股东 | ||
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 董事会报告 | √ |
| 2 | 中储发展股份有限公司2018 年度独立董事述职报告 | √ |
| 3 | 监事会2018年工作报告 | √ |
| 4 | 中储发展股份有限公司2018年年度报告 | √ |
| 5 | 中储发展股份有限公司2018 年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 中储发展股份有限公司2018 年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于2018年度审计费用支付标准的议案 | √ |
| 8 | 关于确认2018 年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于注册发行超短期融资券的议案 | √ |
1 、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上第 1 、 2 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 项议案已经公司八届十次董事会审议通过， 第 3 、 4 、 5 项议案已经公司监事会八届六次会议审议通过，具体内容于 2019 年 3 月 22 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 进行了披露。
以上第 9 项议案已经公司八届十二次董事会审议通过，具体内容于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 进行了披露。
2 、 特别决议议案：无
-
3 、 对中小投资者单独计票的议案： 6 、 8
-
4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 8
- 应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、韩铁林
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会 2019 年 4 月 4 日
-
报备文件
-
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年4 月18 日召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事会报告 | |||
| 2 | 中储发展股份有限公司2018 年度独立董事述职报告 | |||
| 3 | 监事会2018 年工作报告 | |||
| 4 | 中储发展股份有限公司2018 年年度报告 | |||
| 5 | 中储发展股份有限公司2018 年度财务决算报告 | |||
| 6 | 中储发展股份有限公司2018 年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于2018 年度审计费用支付标准的议案 | |||
| 8 | 关于确认2018 年度日常关联交易及预计2019 年度日常关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于注册发行超短期融资券的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。