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证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2019-023 号

中储发展股份有限公司监事会八届六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会八届六次会议通知于2019 年3 月8 日以电子文件方式发出，会议于2019 年3 月20 日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3 名，亲自出席会议的监事3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司2018 年年度报告》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司2018 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司2018 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司2018 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2018 年12 月31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2018 年12 月31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《监事会2018 年工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

以上第一、三、六项议案，需提请公司2018 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监事会

2019 年3 月22 日