CMST Development Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Jan 31, 2019

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-014 号

中储发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2019 年1 月31 日

• (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公 司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,393,786,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	63.3597

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结 合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事11 人，出席10 人，董事刘起正先生因公务未能参会；

• 2、公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会 议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提 供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,393,786,793	100	0	0	0	0

• 2 、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额 度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A 股	1,393,786,793	100	0	0	0	0

• 3 、 议案名称：中储发展股份有限公司关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,393,786,793	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4 、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
4.01	周爱林	1,382,560,663	99.1946	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于为中储南京物流 有限公司在浙商银行 申请的综合授信额度 提供担保的议案	47,501,828	100	0	0	0	0
2	关于为中储南京物流 有限公司在中国银行 申请的银行承兑汇票	47,501,828	100	0	0	0	0

	额度提供担保的议案
4.01	周爱林	36,275,698	76.3670

说明：上表为剔除公司董监高的 5% 以下股东的表决情况

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

• 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结 果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上 市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中储发展股份有限公司 2019 年2 月1 日