CMST Development Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Dec 11, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-099 号

中储发展股份有限公司 监事会八届四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会八届四次会议通知于2018 年12 月3 日以电子 文件方式发出，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3 名，亲自出 席会议的监事2 名，委托他人出席会议的监事1 名，公司监事刘凤田女士委托监 事彭曦德先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超 过人民币16 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办 理银行定期结构性存款，资金在上述额度内可循环投资、滚动使用，使用期限自 2018 年12 月11 日起3 个月内。本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提 高资金使用效率，增加公司资金收益。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金 管理的公告》（临2018－102 号）

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议 案》

本次调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金 的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的 情形。同意对2015 年非公开发行股票部分募集资金投资项目做出调整，并将节

余募集资金用于其他募投项目。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整募投项目及节余募集资 金用于其他募投项目的公告》（临2018－103 号）

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

该议案，需提请公司2018 年第六次临时股东大会审议表决。 特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2018 年12 月12 日