CMST Development Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Nov 20, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2018-088 号

中储发展股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2018 年11 月20 日

• (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公 司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,439,048,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	65.4172

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结 合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事11 人，出席7 人，董事赵晓宏先生、伍思球先生，独立董事董 中浪先生、马一德先生因公务未能参会；

• 2、公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本 次会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：关于调整回购股份方案的议案

• 1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的方式和用途

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

A 股 1,439,026,298 99.9985 21,800 0.0015 0 0.0000

1.03 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的资金总额和资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

1.07 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

• 2 、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事 宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

• 3 、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

• 4 、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提 供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,439,026,298	99.9985	21,800	0.0015	0	0.0000

• 5 、 议案名称：关于增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	432,840,582	99.9950	21,800	0.0050	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票 数	比例（%）
1.01	回购股份的目 的	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.02	回购股份的方 式和用途	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.03	回购股份的价 格或价格区 间、定价原则	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.04	回购股份的资 金总额和资金 来源	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.05	回购股份的种 类、数量及占 总股本的比例	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.06	回购股份的期 限	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
1.07	决议的有效期	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
2	关于提请公司 股东大会授权 董事会具体办 理回购公司股 份相关事宜的 议案	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000
4	关于为中储南 京物流有限公 司在建设银行 申请的综合授	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000

	信额度提供担 保的议案
5	关于增加2018 年度其他日常 关联交易预计 额度的议案	92,741,333	99.9765	21,800	0.0235	0	0.0000

说明：上表为剔除公司董监高的 5% 以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1（逐项表决）、议案2 和议案3 为特别决议议案，已获得了出席 会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

上述议案5 为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司已回避表决， 所持有的1,006,185,716 股表决权不计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、临时提案的提出和付诸表决、 表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公 司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的 规定，合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中储发展股份有限公司 2018 年11 月21 日