CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 18, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-068 号

中储发展股份有限公司

监事会八届一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会八届一次会议于2018 年10 月18 日在北京召开， 会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3 名，亲自出席会议的监事2 名， 委托他人出席会议的监事1 名，公司监事刘凤田女士委托监事彭曦德先生代为行使 表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议 经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司八届监事会主席的议案》

选举王学明先生为公司八届监事会主席，任期为三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计服务。同意聘任 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内控审计机构， 聘期一年。

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

==> picture [127 x 39] intentionally omitted <==

2018 年10 月19 日

1

附简历：

王学明，男，1959 年生，本科学历，高级经济师。历任中国物资储运总公司人 事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理，中储房地产开发有限公司监事、 监事会主席（兼）、董事长（兼），本公司董事、副董事长 ；现任本公司八届监事会 主席、党委副书记、纪委书记。

2