CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 22, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-028 号

中储发展股份有限公司 七届三十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届三十九次董事会会议通知于2018 年5 月11 日以电子 文件方式发出，会议于2018 年5 月21 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于中储南京智慧物流科技有限公司增资扩股的议案》及增资 协议

同意中国国有企业结构调整基金股份有限公司（简称“国调基金”）对公司控股 子公司-中储南京智慧物流科技有限公司（简称“中储南京智慧物流”）增资 3 亿元人 民币，其中增加中储南京智慧物流注册资本 1428.5714 万元。本次增资完成后，中储 南京智慧物流注册资本由 3333.3333 万元增至 4761.9047 万元，中储股份持股比例由 60%降至 42%，国调基金持股比例为 30%。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2018-029 号） 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于江苏中储智运物流有限公司投资建设中储智运全国运营中 心的议案》

同意江苏中储智运物流有限公司投资 20577 万元建设中储智运全国运营中心。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于江苏中储智运物流有限公司投资 建设中储智运全国运营中心的公告》（临2018-030 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年5 月23 日