CMST Development Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Apr 19, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2018-021 号

中储发展股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

一 ( ) 股东大会召开的时间：2018 年4 月19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公 司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,312,245,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	59.6529

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结 合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事11 人，出席11 人；

• 2、公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会 议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

• 2 、 议案名称：中储发展股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

A 股 1,312,224,536 99.9984 20,800 0.0016 0 0.0000

• 3 、 议案名称：监事会 2017 年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

• 4 、 议案名称：中储发展股份有限公司 2017 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

• 5 、 议案名称：中储发展股份有限公司 2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

• 6 、 议案名称：中储发展股份有限公司 2017 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

• 7 、 议案名称：关于 2017 年度审计费用支付标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

• 8 、 议案名称：关于豁免控股股东履行部分承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	349,964,695	99.9941	20,800	0.0059	0	0.0000

• 9 、 议案名称：关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	345,883,484	98.8279	4,102,011	1.1721	0	0.0000

• 10 、 议案名称：关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额 度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

• 11 、 议案名称：关于为中储天津有限责任公司在民生银行办理的综合授信额 度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	1,312,224,536	99.9984	20,800	0.0016	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6

议案名称:中储发展股份有限公司2017 年度利润分配预案

	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上 普通股股东	1,302,162,490	100	0	0	0	0
持股1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下 普通股股东	10,062,046	99.7937	20,800	0.2063	0	0
其中: 市值 50 万以下普 通股股东	5,370,421	99.6142	20,800	0.3858	0	0
市值50万以 上普通股股 东	4,691,625	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票 数	比例 （%）
6	中储发展股份 有限公司2017 年度利润分配	9,903,046	99.7904	20,800	0.2096	0	0

	预案
8	关于豁免控股 股东履行部分 承诺事项的议 案	9,894,046	99.7902	20,800	0.2098	0	0
9	关于公司与诚 通财务有限责 任公司签署《金 融服务协议》的 议案	5,812,835	58.6276	4,102, 011	41.3724	0	0
10	关于为中储天 津有限责任公 司在农业银行 申请的综合授 信额度提供担 保的议案	9,903,046	99.7904	20,800	0.2096	0	0
11	关于为中储天 津有限责任公 司在民生银行 办理的综合授 信额度提供担 保的议案	9,903,046	99.7904	20,800	0.2096	0	0

说明：上表为剔除公司董监高的 5% 以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第8 项议案涉及的承诺相关方应回避表决，中国物资储运集团有限公司、 韩铁林、董旭已回避表决，合计所持有的962,259,841 股表决权不计入有效表决 权总数。

上述第9 项议案为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司、韩铁林、 董旭已回避表决，合计所持有的962,259,841 股表决权不计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

• 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序和表决结果及本次股 东大会召开前的信息披露事项均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》 和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中储发展股份有限公司 2018 年4 月20 日