CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2018

Mar 16, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-013 号

中储发展股份有限公司

关于确认2017 年度其他日常关联交易及预计 2018 年度其他日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 是否需要提交股东大会审议：否

 此日常关联交易对上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年3 月15 日，公司七届三十七次董事会审议通过了《关于确认2017 年度其 他日常关联交易及预计2018 年度其他日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票11 票、反对票0 票、弃权票0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次 交易属日常关联交易。

公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、杨征宇对本次关联交易事前认可，并发 表独立意见如下：

同意中储股份（含下属各级子公司）为中国纸业投资有限公司（含下属各级子公 司）、中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）和中国诚通金属集团有限公司（含 下属各级子公司）提供物流服务，同意中国物流股份有限公司（含下属各级子公司） 为中储股份（含下属各级子公司）提供物流服务，按照市场价格确定，后续以具体业 务合同形式予以分别约定。我们认为本次日常关联交易对于充分利用公司（含下属各 级子公司）的物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定 价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对

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此关联交易的表决程序合法、有效。

董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用公司（含下属各级子公司） 的物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符 合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股 东合法权益的情形。

（二）前次其他日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联关系	上年预计 金额（单 位：万元）	上年实际发生 金额（单位： 万元）
向关联人提供劳务	岳阳林纸股 份有限公司	公司实际控制人中国 诚通控股集团有限公 司下属子公司-中国纸 业投资有限公司下属 公司	18,000	6,774.43
向关联人提供劳务	湖南骏泰浆 纸有限责任 公司			3,510.20
向关联人提供劳务	沅江纸业有 限责任公司			1,211.60
向关联人提供劳务	广东诚通物 流有限公司	公司实际控制人中国 诚通控股集团有限公 司下属子公司-中国物 流股份有限公司下属 公司	2,000	1,785.73
向关联人提供劳务	辽宁诚通物 流有限公司			221.19
向关联人提供劳务	西南诚通物 流有限公司			84.47
向关联人提供劳务	安徽诚通红 四方物流有 限公司			193.39
向关联人提供劳务	华南诚通物 流有限公司			761.60
向关联人提供劳务	中国物流吉 林市有限公 司			27.57
向关联人提供劳务	江苏诚通苏 盐新能源物 流股份有限 公司			0.34
接受关联人劳务	广东诚通物 流有限公司		0	750.03
合计	-	-	20,000	15,320.55

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(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类 别	关联人	本次预 计金额 （单 位：万 元）	占同 类业 务比 例（%）	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额（单 位：万元）	上年实际发 生金额	占同类 业务比 例（％）	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联人提 供劳务	中国纸业投 资有限公司 （含下属各 级子公司）	18,000	1.26	619	11,496.23	1.46	中储智运 快速发展， 业务规模 不断扩大
向关联人提 供劳务	中国物流股 份有限公司 （含下属各 级子公司）	5,000	0.35	0	3,074.29	0.39
接受关联人 劳务	中国物流股 份有限公司 （含下属各 级子公司）	1,000	0.07	0	750.03	0.1
向关联人提 供劳务	中国诚通金 属集团有限 公司（含下 属各级子公 司）	2,000	0.14	0	0	-
向关联人提 供劳务	中国诚通控 股集团有限 公司体系内 有运输仓储 需求的其他 企业	5,000	0.35	468	0	-
合计	-	31,000	-	1,086	15,320.55	-	-

二、关联方介绍和关联关系

中国纸业投资有限公司、中国物流股份有限公司及中国诚通金属集团有限公司均为

• 公司实际控制人 中国诚通控股集团有限公司下属子公司，基本情况如下：

• （一）中国纸业投资有限公司

• 1、名称：中国纸业投资有限公司

• 2、住所：北京市西城区南礼士路丙3 号楼710

• 3、法定代表人：黄欣

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• 4、注册资本：503300 万元人民币

• 5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属 材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、 橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的 技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

• 7、成立日期：1988 年09 月16 日

• （二）中国物流股份有限公司

• 1、名称：中国物流股份有限公司

• 2、住所：北京市西城区三里河东路乙23 号楼6 层

• 3、法定代表人：梁伟华

• 4、注册资本：250000 万人民币

• 5、类型：其他股份有限公司(非上市)

6、经营范围：普通货运（有效期至2018 年06 月26 日）；普通货运、货物专用运 输（集装箱）（限成都分公司经营，有效期至2018 年7 月22 日）；销售食品；国际、 国内货物运输代理； 仓储、信息服务；物流方案的设计、咨询；集装箱及其使用机具 的设计、制造、销售、租赁；高新技术的开发；技术服务；技术转让；黑色金属、化 工材料（不含危险化学品）、建筑材料、起吊运输机具的销售；进出口业务；与以上相 关的咨询服务；装卸服务；资产管理；房地产开发与经营；有色金属贸易；销售煤炭、 粮食、汽车及零部件；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

• 7、成立日期：1988 年01 月25 日

• （三）中国诚通金属集团有限公司

• 1、名称：中国诚通金属集团有限公司

• 2、住所：北京市西城区广安门外大街180 号7 层710 房间

• 3、法定代表人：孙晋

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• 4、注册资本： 46714.9300 万人民币

• 5、类型：有限责任公司(法人独资)

6、经营范围：金属材料、冶金炉料、建筑材料、再生利用产品的销售、仓储及相 关的技术咨询；机电产品、珠宝首饰、工艺品的销售；进出口业务；机械设备租赁； 煤炭，焦炭的销售（不在北京地区开展实物的仓储、运输等）。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

• 7、成立日期：1985 年03 月05 日

中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）、中国物流股份有限公司（含下属各 级子公司）及中国诚通金属集团有限公司（含下属各级子公司）经营情况正常，具有 履行协议的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

本公司(含下属各级子公司) 为上述关联方在日常经营过程中提供物流服务。

中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）为本公司在日常经营过程中提供物 流服务。

（二）定价政策

按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含各级子公司）物流业务网络优势， 做强做大公司业务，进一步增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。 上述日常关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2018 年3 月17 日

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