CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Oct 30, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-077 号

中储发展股份有限公司 监事会七届十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会七届十六次会议通知于2017 年10 月17 日以电子文 件方式发出，会议于2017 年10 月27 日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先 生主持，应到监事3 名，亲自出席会议的监事3 名。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2017 年第三季度报告》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号— —季度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2017 年第三季度报告》进行了 审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2017 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2017 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2017 年第三季度报告》编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

• 二、审议通过了《关于监事辞职的议案》

鉴于张清宁女士已到退休年龄，同意张清宁女士辞去公司监事职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于监事辞职的公告》（临2017-078 号）

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于增补监事的议案》

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提名彭曦德先生为公司七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2017 年第四 次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

该议案，需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2017 年10 月31 日

附简历：

彭曦德，男，1968 年生，本科学历，历任中国储运杂志社广告经营部主任，本公 司证券部经理助理、总经理办公室秘书、副主任、主任、天津物流中心副经理，中国 物资储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任，本公司证券事务代表；现任本 公司证券部总经理。公司七届监事会股东代表监事候选人。

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