CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2016

Nov 25, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2016-085 号

中储发展股份有限公司

关于2016 年第七次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第七次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2016 年12 月8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600787	中储股份	2016/12/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国物资储运总公司

2. 提案程序说明

公司已于2016 年11 月23 日公告了股东大会召开通知，单独持有43.74%股 份的股东中国物资储运总公司，在2016 年11 月25 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

1. 临时提案的具体内容

《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供 担保的议案》

该临时提案已经2016 年11 月25 日召开的中储股份七届二十一次董事会审 议通过。详情请查阅2016 年11 月26 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京 物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临 2016-084 号）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016 年11 月23 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年12 月8 日 9 点30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年12 月8 日

至2016 年12 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2016 年12 月5 日。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司参与竞买土地使用权的议案	√
2	关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请 的银行承兑汇票额度提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上第1 项议案已经公司七届二十次董事会审议通过，具体内容于2016 年 11 月23 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 进行了披露。

以上第2 项议案已经公司七届二十一次董事会审议通过，具体内容于2016 年11 月26 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 进行了披露。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• （五） 出席现场会议登记方法

• 1、 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及 复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详 见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

• 2、 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、 法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持 有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件 及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

• 3、 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

• 4、 登记地点：公司证券部

登记时间：2016 年12 月6 日、7 日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：赵洋

联系电话：010-83673502

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼 邮 编：100070

• 5、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会 2016 年11 月26 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司参与竞买土地使用权的议案
2	关于为中储南京物流有限公司在中国 银行申请的银行承兑汇票额度提供担 保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。