CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2016

Aug 16, 2016

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书

致：中储发展股份有限公司

天津精卫律师事务所（下称 “ 本律师 ” ）接受中储发展股份有限公 司（下称 “ 公司 ” ）的委托，担任公司2016 年第四次临时股东大会（下 称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股东大会规则（2014 年修订）》（下称“《股东大会规则》”）和《中 储发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》 ” ）、《中储发展股份 有限公司股东大会议事规则》（下称 “ 《股东大会议事规则》 ” ）及其 他有关法律、法规的规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的七届十四次董事 会决议、七届七次监事会决议和召开本次股东大会的公告及本次股东 大会通过的相关决议。本律师还听取了公司董事会秘书就与本次股东 大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证， 即公司已向本律师提供的上述文件及作出的有关陈述和说明是真实 的、准确的和完整的，且与本次股东大会有关的文件和事实均已向本 律师披露，不存在任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。

为出具本法律意见书，本律师列席了本次股东大会。

在本法律意见书中，本律师仅就本法律意见书出具日以前发生的 事实并基于本律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍

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适用的规范性文件的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向 公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

基于上述，本律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提 供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集

公司于2016 年7 月28 日召开七届十四次董事会会议，决定召开 本次股东大会。

公司于2016 年7 月29 日将本次股东大会召开的时间、地点、方 式、审议事项和股权登记日等事项在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站上公告告知全体股东，并于2016 年8 月13 日 再次公告告知全体股东。

本次股东大会于2016 年8 月16 日在公司召开，距首次公告日期 不少于15 日。

经审查，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

二、本次股东大会的召开及与会股东资格

1 、参加本次股东大会的股东均为截至本次股东大会的股权登记 日2016 年8 月11 日上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登记

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结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 ;

2 、参加本次股东大会的股东或经股东授权的委托代理人共17 人，均持有参加本次股东大会的有效证明文件;

3 、参加本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人持有或 代表的公司股份数额为1,304,387,828 股，占公司股份总数的 59.2957%。

经审查，本次股东大会的召开及与会股东资格符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合 法有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并以累积 投票制记名投票表决的方式选举伍思球先生为公司董事，选举王学明 先生为公司监事。

经审查，本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公 司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规 定，合法有效。

四、结论

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开、与会股东 资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息 披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股 东大会议事规则》的规定，合法有效。

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（此页无正文，为《天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）。

天津精卫律师事务所 负责人：王小薇 承办律师：贾伟东

承办律师：艾芃

年 8 月 16 日

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