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证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2016-019 号

中储发展股份有限公司监事会七届五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会七届五次会议通知于2016 年3 月4 日以电子文件方式发出，会议于2016 年3 月14 日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3 名，亲自出席会议的监事3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司2015 年年度报告》

根据《证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》（2015 年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2015 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2015 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2015 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2015 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司2015 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司2015 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司2015 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2015 年12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日

（2015 年12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司2015 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《监事会2015 年工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

八、审议通过了《关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案》

监事会认为：此次豁免公司及控股股东履行有关承诺事项符合《上市公司监管指引第4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，对公司经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会对上述议案的表决程序合法、有效。

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

以上一、三、六、八项议案，需提请公司2015 年年度股东大会审议表决。特此公告。

中储发展股份有限公司

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2016 年3 月16 日