CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2016

Jan 14, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-005 号

中储发展股份有限公司

监事会七届三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会七届三次会议通知于2016 年1 月8 日以电子文件 方式发出，会议于2016 年1 月14 日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女 士主持，应到监事3 名，亲自出席会议的监事3 名。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次募集资金置换事宜符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等有关规定；公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划， 不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利 益的情况。同意公司以募集资金322,521,043.10 元置换截至2015 年12 月31 日公 司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资 金公告》（临2016-006 号）

该议案的表决结果为：赞成票3 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

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2016 年1 月15 日

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