CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2015

Jul 2, 2015

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-039 号

中储发展股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届三十三次董事会于2015 年7 月2 日在北京召开，会议 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到 董事 5 名，亲自出席会议的董事 5 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票；会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

会议以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经 营范围并修改公司章程部分条款的议案》，决定在原经营范围的基础上增加“化工产品 （危险化学品除外）销售、木材的销售”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范 围”进行修改。该议案尚需获得公司 2015 年第三次临时股东大会的批准。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2015 年7 月3 日

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