CMST Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 10, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2018-063 号

中储发展股份有限公司

关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年10月31日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2018 年第四次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年10 月31 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年10 月31 日

至2018 年10 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的方式和用途	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	回购股份的资金总额和资金来源	√
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理 回购公司股份相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1.00、2 已经公司七届四十八次董事会审议通过，议案1.00 已经公司 监事会七届二十三次会议审议通过，具体内容于2018 年10 月11 日在中国证券 报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案：1.00、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600787 中储股份 2018/10/23

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡 原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托 书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及 复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理 时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐 户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

（一） 登记地点：公司证券部

• 登记时间：2018 年10 月29 日、30 日（上午 9：30——下午 4：00） 联 系 人：黄晓

• 联系电话：010-83673502

• 传 真：010-83673332

• 地 址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

• 邮 编：100070

• （二） 与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会 2018 年10 月11 日

附件1：授权委托书

 报备文件

七届四十八次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年10 月31 日召 开的贵公司2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01	回购股份的目的
1.02	回购股份的方式和用途
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04	回购股份的资金总额和资金来源
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06	回购股份的期限
1.07	决议的有效期
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理 回购公司股份相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。