CMST Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 5, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2018-042 号

中储发展股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年7月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2018年6月22日发布了 《中储发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（详见《上海 证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会 网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示如下：

一、 会议基本情况

• (一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司2018 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 股权登记日：2018 年7 月5 日

• (四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

• (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2018 年7 月10 日9 点30 分，

• 在北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室召开本次股东大会。

  • (六) 网络投票的系统和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票 平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

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址：vote.sseinfo.com）进行投票]。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为2018 年7 月10 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2018 年7 月10 日的9:15-15:00。

• (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

• 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  • (八) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

• 二、 会议审议事项

  • （一）累积投票议案

  • 1.00 关于选举董事的议案

  • 1.01 王炜阳

对中小投资者单独计票的议案：1.00

三、 会议出席对象

• （一） 2018 年7 月5 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  • （二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。

  • （三） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

• (一) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件

• 及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见 附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

• (二) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印

• 件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持 有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票帐 户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

  • (三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

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• (四) 登记地点：公司证券部

登记时间：2018 年7 月6 日、9 日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：汪照菁 联系电话：010-83673679

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

邮 编：100070

（五）与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年7 月6 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年7 月10 日召开的贵 公司2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	-
1.01	王炜阳

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议 案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案 组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次 股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥 有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投 票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她） 在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独

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立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200 票的 表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

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