CMST Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 14, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2017-069 号

中储发展股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年9月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年8月31日发布了 《中储发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（详见《上海 证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会 网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示如下：

一、 会议基本情况

• (一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司2017 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 股权登记日：2017 年9 月14 日

• (四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

• (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2017 年9 月19 日9 点30 分，

• 在北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室召开本次股东大会。

• (六) 网络投票的系统和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平 台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

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址：vote.sseinfo.com）进行投票]。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为2017 年9 月19 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2017 年9 月19 日的9:15-15:00。

• (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

• (一) 非累积投票议案

• 关于续聘2017 年度财务报告及内控审计机构的议案

• 关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案

上述需要对中小投资者单独计票的议案：2

三、 会议出席对象

（一） 2017 年9 月14 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。

（三） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

(一) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件 及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见 附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

(二) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印 件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持 有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票帐 户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

• (三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

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• (四) 登记地点：公司证券部

登记时间：2017 年9 月15 日、18 日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：黄晓 联系电话：010-83673502 传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

邮 编：100070

• （五）与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017 年9 月15 日

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年9 月19 日召开的 贵公司2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2017 年度财务报告及内控 审计机构的议案
2	关于为中储天津有限责任公司提供担 保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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