CMST Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 10, 2015

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2015-073 号

中储发展股份有限公司

关于召开2015 年第四次临时股东大会的再次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年9月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015年8月29日 发布了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，于2015年9月1日发布了 《关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（详见《上海证券报》、 《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东 大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通 知如下：

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年9 月15 日 09 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年9 月15 日

至2015 年9 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于将中储股份衡阳分公司等三家分公司改 制为全资子公司的议案	√

2	关于延长公司非公开发行股票方案决议有效 期的议案	√
3	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	√
累积投票议案
4.00	关于选举七届董事会董事的议案	应选董事（5）人
4.01	韩铁林	√
4.02	王学明	√
4.03	赵晓宏	√
4.04	谢景富	√
4.05	刘起正	√
5.00	关于选举七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	淳于国平	√
5.02	高冠江	√
5.03	刘文湖	√
6.00	关于选举七届监事会监事的议案	应选监事（2）人
6.01	周晓红	√
6.02	张清宁	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上第1、4、5 项议案已经公司六届三十四次董事会审议通过，第6 项 议案已经公司监事会六届十三次会议审议通过，具体内容于2015 年8 月29 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

以上第2、3 项议案已经公司六届三十五次董事会审议通过，具体内容于 2015 年9 月1 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披 露。

独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

• 2、 特别决议议案：2、3

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：4.00、5.00、6.00

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600787	中储股份	2015/9/9

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（ 1 ）个人股东亲自办理时 , 须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原 件及复印件；委托代理人办理时 , 须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书 （见附件 1 ）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（ 2 ）法人股东由法定代表人亲自办理时 , 须持有法定代表人身份证原件及复 印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时 , 须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡 原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（ 3 ）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

1 、登记地点：公司证券股权管理部

登记时间： 2015 年 9 月 11 日、 14 日（上午 9 ： 30 ——下午 4 ： 00 ）

联 系 人：郑佳珍、黄晓

联系电话： 010-83673502

传 真： 010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

邮 编： 100070

2 、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会 2015 年 9 月 11 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

中储股份六届三十四次董事会决议

中储股份六届三十五次董事会决议

中储股份监事会六届十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年9 月15 日 召开的贵公司2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于将中储股份衡阳分公司等三家分公 司改制为全资子公司的议案
2	关于延长公司非公开发行股票方案决议 有效期的议案
3	关于提请股东大会延长授权董事会全权 办理本次非公开发行股票相关事宜有效 期的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举七届董事会董事的议 案	-
4.01	韩铁林
4.02	王学明

4.03	赵晓宏
4.04	谢景富
4.05	刘起正
5.00	关于选举七届董事会独立董事 的议案	-
5.01	淳于国平
5.02	高冠江
5.03	刘文湖
6.00	关于选举七届监事会监事的议 案	-
6.01	周晓红
6.02	张清宁

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50