CMST Development Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Sep 24, 2015

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-085 号

中储发展股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届二次董事会于 2015 年 9 月 24 日在北京召开，会议以 现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司 董事长韩铁林先生主持，应到董事 5 名，亲自出席会议的董事 5 名，公司监事及部分 高级管理人员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章 程部分条款的议案》，决定对《公司章程》第一百二十五条：董事会行使职权的第（三） 款进行修改，该条款原为：“决定公司的经营计划和1 亿元（含1 亿元）以下投资方案 （不含土地）；决定购置金额不超过公司上一年度合并净资产值35%的土地”,修改为 “决定公司的经营计划和不超过公司上一年度合并净资产值10%的投资方案（不含土 地）；决定购置金额不超过公司上一年度合并净资产值35%的土地”。

该议案尚需获得公司2015 年第六次临时股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2015 年9 月25 日

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