CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-110 号

中储发展股份有限公司 八届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届六次董事会会议于2018 年12 月27 日在北京以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的 董事11 名，实际出席会议的董事11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致 通过如下决议：

审议通过了《关于公司所属沈阳物流中心所拥有资产拆迁及获取补偿的议案》及 相关协议

同意公司所属沈阳物流中心对所拥有位于沈阳市浑南新区、东陵区(现合并为浑南 区)的地上资产进行拆迁，沈阳市浑南区五三街道办事处及沈阳浑南现代商贸区管委会 对我公司所属沈阳物流中心支付拆迁补偿款合计 55,144.42 万元。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司所属沈阳物流中心所拥有资 产拆迁及获取补偿的公告》（临2018－111 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2018 年12 月28 日

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