CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 28, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-056 号

中储发展股份有限公司 七届四十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届四十七次董事会会议通知于2018 年9 月18 日以电子 文件方式发出，会议于2018 年9 月28 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董 事11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司财务管理办法》

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 决定对《募集资金管理办法》进行如下修订：

删除原“第六条 违反国家法律法规、公司章程以及本办法的规定使用募集资金， 致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。”

增加“第六章 责任追究”及以下条款：

“第三十七条 公司实行责任追究制度，遵循实事求是、客观公正、有错必究、过 错与责任相适应、责任与权利对等原则。

第三十八条 若违反国家法律法规、公司章程以及本办法的规定使用募集资金，应 视情节轻重，按照以下方式追究责任：

（一）责令改正并作检讨；

（二）通报批评；

（三）调离岗位、停职、降职、撤职；

（四）致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任；

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（五）解除劳动合同。

• （六）情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。

公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚,处罚金额由董事会视情节确定。”

除上述修订外，原《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》其他条款内容保 持不变，相应条款依次顺延。

修订后的《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据国资委《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》的有 关要求，决定对《公司章程》进行修订。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2018-058 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 四、审议通过了《关于提名八届董事会董事、独立董事候选人的议案》

• 提名韩铁林先生、莫志明先生、赵晓宏先生、谢景富先生、刘起正先生、伍思球

• 先生、王炜阳先生为公司八届董事会董事候选人。其中，莫志明先生和王炜阳先生为 第二大股东 CLH 12 (HK) Limited（持股 15.45%）提名的董事。（简历附后）

提名高冠江先生、刘文湖先生、董中浪先生、马一德先生为公司八届董事会独立 董事候选人。其中，董中浪先生为第二大股东 CLH 12 (HK) Limited（持股 15.45%）提 名的独立董事。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

以上三、四项议案，需提请公司2018 年第三次临时股东大会审议，其中第四项议 案由累积投票制选举产生。

• 五、审议通过了《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司2018 年第三次临时股东大会现场会议召开时间为2018 年10 月18 日上午9：

• 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海

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证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2018 年第三次临时股东大会 的通知》（临2018-059 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2018 年9 月29 日

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附：董事候选人及独立董事候选人简历

董事候选人：

1、韩铁林，男，1958 年生，1982 年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济 师。历任机械工业部管理干部学院副处长，北京四维电气有限公司副总经理，北京奥 瑞恩科技开发公司总经理，北京中达塑料制品有限公司董事长，中国物资储运总公司 财务本部常务副部长、部长、总经济师，本公司总经理，中国物资储运总公司总经理， 太平洋证券股份有限公司董事（兼）；现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总 经理，诚通财务有限责任公司董事（兼），Henry Bath & Son Limited 董事长（兼）， 诚通房地产投资有限公司董事（兼），本公司党委书记、七届董事会董事长。本公司 八届董事会董事候选人。

2、莫志明，男，1964 年生，硕士学位。历任国泰航空有限公司高级经理，康捷空 国际物流公司董事，DHL 供应链北亚区首席执行官、全球空运负责人等多个管理职位， 普洛斯投资（上海）有限公司董事总经理。现任普洛斯投资（上海）有限公司首席商 务官、中国区联席总裁，天津滨海中储物流有限公司董事（兼）、中普投资（上海） 有限公司董事（兼），本公司七届董事会副董事长。本公司八届董事会董事候选人。

3、赵晓宏，男，1966 年生，本科学历，高级物流师。历任中国物资储运总公司 资源开发部经理、贸易本部总经理、商贸部经理、商贸本部总经理，中国物资储运广 州公司总经理（兼），中国物资储运总公司总经理助理，本公司副总经理；现任本公 司总裁、党委副书记、七届董事会董事。本公司八届董事会董事候选人。

4、谢景富，男，1964 年生，大学本科，硕士学位，高级会计师。历任中国物资 储运天津公司财务处副处长，中国（天津）物资国际招商总公司财务部副总经理，中 国物资储运天津公司总经理助理、总经理办公室主任（兼），本公司证券部经理、副 总经理、董事会秘书、常务副总经理、总经理、天津事业部总经理（兼），天津滨海 中储物流有限公司董事（兼），中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）；现任 本公司副总裁、七届董事会董事，郑州恒科实业有限公司董事长（兼），中储恒科物 联网系统有限公司董事长（兼），中普投资（上海）有限公司董事长（兼），中国诚 通国际贸易有限公司董事（兼）。本公司八届董事会董事候选人。

5、刘起正，男，1964 年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任中国物 资储运总公司货运代理公司经理助理，中国物资储运总公司货代一部经理，中国物资

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储运总公司货代分公司常务副总经理，中国物资储运湛江货运代理公司董事，中国物 资储运总公司总经理助理、本公司副总经理；现任七届董事会董事、工会主席。本公 司八届董事会董事候选人。

6、伍思球，男，1966 年生，本科学历，学士学位，工程师。历任中国物资储运总 公司信息情报中心主任、信息情报处助理、企业管理部副处长、信息处处长、物流管 理部经理、综合管理部经理，河北中储物流中心总经理，中储电子商务（天津）有限 公司董事长（兼），本公司物流事业部总经理（兼）、武汉事业部总经理（兼）；现 任本公司副总裁，七届董事会董事。本公司八届董事会董事候选人。

7、王炜阳，1965 年生，学士学位，工程师。历任北京万通地产股份有限公司商业 地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰鸿投 资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管理有 限公司副总裁及普洛斯（天津）投资有限公司总经理；现任本公司副总裁、七届董事 会董事、北京天目汇资产管理有限公司执行董事（兼）、天津滨海中储物流有限公司 董事、总经理（兼）、中普投资（上海）有限公司董事、总经理（兼）。本公司八届 董事会董事候选人。

独立董事候选人：

1、高冠江，男，1952 年生，博士研究生学历、博士学位。历任国务院发展研究中 心对外经济研究部副部长，中国建设银行委托代理部副总经理，中国信达资产管理公 司股权管理部主任，宏源证券股份有限公司董事长，中国信达资产管理公司总裁助理， 信达证券股份有限公司董事长；现任本公司七届董事会独立董事，甘肃酒钢集团宏兴 钢铁股份有限公司独立董事，新晨科技股份有限公司独立董事。本公司八届董事会独 立董事候选人。

2、刘文湖，男，1968 年生，研究生学历，学士学位。历任烟台市审计师事务所主 任，山东华茂会计师事务所副总经理，山东正源和信会计师事务所副总经理；现任山 东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，公司七届董事会独立董事。公司八届 董事会独立董事候选人。

3、董中浪，男，1964 年生，硕士学位。历任林德（厦门）叉车有限公司董事销售 部长，欧麟物流有限公司总经理，潍柴动力集团物流总监。现任钟鼎（上海）创业投 资管理有限公司董事总经理、上海欧麟物流有限公司董事（兼）、上海基舍供应链管

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理事务所（有限合伙）执行合伙人、本公司七届董事会独立董事。本公司八届董事会 独立董事候选人。

4、马一德，男，1967 年生，博士、博士后。现任北京市社会科学院研究员、中南 财经政法大学二级教授、文澜特聘教授，湖北省楚天学者特聘教授，第十三届全国人 民代表大会代表，中国知识产权法学研究会副会长，最高人民法院特约监督员，中国 国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中央马克思主义理论研究和建设工程第一首席专家， 国家社会科学基金学科规划评审组专家，中国人民大学知识产权学院教授，复旦大学 社会科学高等研究院兼职教授，南京理工大学知识产权学术委员会委员，中关村知识 产权战略研究院院长，国家知识产权局专家库成员，北京市政协委员、科技委员会副 主任，北京市国有文化资产监督管理办公室副主任（挂职）。本公司八届董事会独立 董事候选人。

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