CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 21, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-035 号

中储发展股份有限公司 七届四十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届四十次董事会会议通知于 2018 年 6 月 15 日以电子文 件方式发出，会议于 2018 年 6 月 21 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用 5 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月 （自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募 集资金投资计划的正常进行。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（临 2018-037 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详情请查阅同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于卫光先生辞职的议案》

由于公司第二大股东 CLH 12 (HK) Limited（“普洛斯”）对卫光先生另有任用， 卫光先生提出辞去公司董事职务及董事会战略与投资管理委员会、审计委员会相关职

务的申请。经研究，同意卫光先生辞去公司董事职务及董事会战略与投资管理委员会、 审计委员会相关职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事辞职的公告》（临 2018-038 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于提名王炜阳先生为公司董事候选人的议案》

提名王炜阳先生为公司七届董事会董事候选人。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案，需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产 生。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2018 年 7 月 10 日上午 9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大 会的通知》（临 2018-039 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2018 年 6 月 22 日

附：王炜阳先生简历

王炜阳，男，1965 年生，学士学位，工程师。历任北京万通地产股份有限公司 商业地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰 鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管 理有限公司副总裁及普洛斯（天津）投资有限公司总经理。现任中储发展股份有限公 司副总裁、北京天目汇资产管理有限公司执行董事。公司七届董事会董事候选人。