CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 21, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-038号

中储发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届四十次董事会于2018 年6 月21 日在北京以现场和 通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董 事11 名，实际出席会议的董事11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于卫光先生 辞职的议案》，由于公司第二大股东CLH 12 (HK) Limited（“普洛斯”）对卫光先 生另有任用，卫光先生提出辞去公司董事职务及董事会战略与投资管理委员会、审 计委员会相关职务的申请，经董事会研究，同意卫光先生辞去公司董事职务及董事 会战略与投资管理委员会、审计委员会相关职务。

由于卫光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。因此，卫光先生的 辞职申请自董事会同意之日起生效。辞职后，卫光先生不再担任本公司任何职务。 卫光先生任公司董事期间勤勉尽责，为公司业务健康发展发挥了积极作用。在 此，公司董事会对卫光先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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