CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-086 号

中储发展股份有限公司 七届三十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届三十五次董事会会议通知于2017 年12 月20 日以电子 文件方式发出，会议于2017 年12 月27 日在北京以现场与通讯表决相结合方式召开。 会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目的议案》

同意中储股份天津新港分公司投资9651.32 万元建设中储天津新港分公司港口仓 储分拨中心项目。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于中储天津新港分公司港口仓储分 拨中心项目的公告》（临2017－088 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

二、 审议通过了《关于投资设立中储物流投资管理有限公司的议案》

同意公司投资 800 万元（持股比例 40%）与北京麦客财富投资管理有限公司（以 下简称“麦客财富”）、北京大德金信投资管理中心（以下简称“大德金信”）共同出资 设立中储物流投资管理有限公司（暂定名），麦客财富以货币资金 600 万元出资，持股 比例为 30%；大德金信以货币资金 600 万元出资，持股比例为 30%。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资设立中储物流投资管理有限 公司的公告》（临2017－089 号）

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该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于计提预计负债的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于计提预计负债的公告》（临2017 －090 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票 额度提供担保的议案》

同意继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国银行股份有限公司南京新 港支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供最高额不超过人民币3 亿元的连带责任担保， 期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国 银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2017－091 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据中证中小投资者服务中心的建议，决定对《公司章程》第九十条做出修订。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2017-092 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

以上第四、五项议案，需提请公司2018 年第一次临时股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司2018 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2018 年1 月12 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

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详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会 的通知》（临2017-093 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017 年12 月28 日

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