CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-073 号

中储发展股份有限公司 七届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届三十二次董事会会议通知于2017 年10 月17 日以电 子文件方式发出，会议于2017 年10 月27 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式 召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11 名，实际出席会议 的董事11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

• 一、审议通过了《中储发展股份有限公司2017 年第三季度报告》

• 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股

• 份有限公司2017 年第三季度报告》。

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 二、审议通过了《关于诸一军先生辞职的议案》

• 同意诸一军先生辞去公司副总经理职务。

• 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于副总经理辞职的公告》（临 2017-074 号）

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

• 由于公司原证券事务代表彭曦德先生工作变动，经研究，聘任郑佳珍女士为公司

• 证券事务代表，任期至本届董事会届满。（简历附后）

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 四、审议通过了《关于公司在中信银行股份有限公司天津华苑支行办理综合授信

• 业务的议案》

同意公司在中信银行股份有限公司天津华苑支行办理总额为 3 亿元人民币的综 合授信业务，期限一年。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理综合授信 业务的议案》

同意公司及所属分公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理本金余额最 高不超过人民币(或等值外汇)6.59 亿元的信用总量，期限一年。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度 提供担保的议案》

• 同意继续为全资子公司 中储南京物流有限公司在中国建设银行股份有限公司南 京中央门支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过 3.8 亿元人民币（其 中：银行承兑汇票敞口额度 2.8 亿元、流动资金贷款额度 1 亿元），期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在建设 银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2017-075 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票 额度提供担保的议案》

• 同意继续为全资子公司 中储南京物流有限公司在中国工商银行股份有限公司南 京城东支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，总额不超过 1.5 亿元人 民币，期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在工商 银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2017-076 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

以上第六、七项议案，需提请公司2017 年第四次临时股东大会审议表决。

八、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司 2017 年第四次临时股东大会现场会议召开时间为 2017 年 11 月 15 日上午 9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2017 年第四次临时股东大 会的通知》（临2017-079 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2017 年10 月31 日

附简历：

郑佳珍，女，1983 年生，本科学历。2008 年 1 月至今就职于本公司证券部，现 任本公司证券事务代表、证券部副总经理。