CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 15, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-030 号

中储发展股份有限公司

七届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届二十七次董事会会议通知于2017 年5 月9 日以电子文 件方式发出，会议于2017 年5 月15 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于为成都中储发展物流有限责任公司提供担保的议案》

• 同意公司为全资子公司 成都中储发展物流有限责任公司在诚通财务有限责任公 司申请的1,300 万元人民币流动资金借款提供担保，期限为一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为成都中储发展物流有限责任公 司提供担保的公告》（临2017-032 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司临时使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月 （自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集 资金投资计划的正常进行。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（临 2017-033 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司公司债券募集资金管理制度》

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详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股 份有限公司公司债券募集资金管理制度》

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2017 年5 月16 日

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