CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-026 号

中储发展股份有限公司

七届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届二十六次董事会会议通知于2017 年4 月18 日以电子 文件方式发出，会议于2017 年4 月28 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司2017 年第一季度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股 份有限公司2017 年第一季度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案》

同意继续为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司（简称“中储天津有限责 任公司”）在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理的2.85 亿元人民币综合授 信提供最高额保证担保，担保金额为3.42 亿元（担保金额为授信额度的1.2 倍），担 保到期日为2017 年8 月2 日。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储天津有限责任公司提供担 保的公告》（临2017-027 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》

同意为控股子公司-无锡中储物流有限公司在中国建设银行股份有限公司无锡锡 山支行办理的0.5 亿元人民币综合授信、中国农业银行股份有限公司无锡梁溪支行办 理的0.3 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限：2017 年4 月29 日至2019 年4 月

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28 日。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为无锡中储物流有限公司提供担 保的公告》（临2017-028 号）。

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 四、审议通过了《关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

• 增补后，董事会战略与投资管理委员会由董事韩铁林先生、莫志明先生、赵晓宏

• 先生、谢景富先生、卫光先生，独立董事高冠江先生、杨征宇先生组成，韩铁林先生 担任主任委员（召集人），莫志明先生担任副主任委员。

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 五、审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》

• 增补后，董事会提名委员会由独立董事高冠江先生、董中浪先生、杨征宇先生，

• 董事韩铁林先生、莫志明先生组成，由高冠江先生担任主任委员（召集人）。 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 六、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

• 决定对七届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后由独立董事杨征宇先

• 生担任委员，董事赵晓宏先生不再担任委员。

• 调整后，董事会薪酬与考核委员会由独立董事董中浪先生、高冠江先生、刘文湖

• 先生、杨征宇先生，董事莫志明先生组成，由董中浪先生担任主任委员（召集人）。 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2017 年4 月29 日

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