CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 17, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-010 号

中储发展股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届二十五次董事会会议通知于2017 年3 月6 日以电子文 件方式发出，会议于2017 年3 月16 日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩 铁林先生主持，应到董事11 名，亲自出席会议的董事11 名，公司监事及高级管理人 员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《总经理业务报告》

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 二、审议通过了《董事会报告》

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 三、审议通过了《中储发展股份有限公司2016 年度独立董事述职报告》

• 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股

份有限公司2016 年度独立董事述职报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 四、审议通过了《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2016 年度履职

• 情况报告》

• 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股

• 份有限公司第七届董事会审计委员会2016 年度履职情况报告》。

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 五、审议通过了《董事会审计委员会关于2016 年度财务会计报表审阅意见》

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 六、审议通过了《中储发展股份有限公司2016 年年度报告》

• 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股

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份有限公司2016 年年度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《中储发展股份有限公司2016 年年度报告摘要》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司2016 年度财务决算报告》 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

九、审议通过了《中储发展股份有限公司2017 年度财务预算报告》 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

十、审议通过了《中储发展股份有限公司2016 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2016 年度实现税后利润 475,005,087.26 元(母公司),加年初未分配利润1,636,000,136.22 元，本年度可供分 配的利润为2,111,005,223.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母 公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金47,500,508.73 元、提取25%的任 意盈余公积金118,751,271.82 元，已派发2015 年度现金红利70,393,627.18 元，本 年度可供投资者实际分配的利润为1,874,359,815.75 元。公司董事会决定，公司2016 年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033 股为基数，每10 股派发现金0.35 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

公司2016 年度拟分配现金红利共计76,993,036.16 元（含税），占2016 年归属于 上市公司股东净利润767,444,957.45 元的10.03%。作为全国性大型综合物流企业， 2017 年，公司将按照战略发展规划，本着“做强做大主业、促进社会经济发展”的原 则，致力于加快物流基地建设，留存未分配利润拟用于以下方面：

序 号	项目名称	项目投资总额（万元）	年均利润总额 （万元）
1	天津中储陆港现代物流配送中心项目	27,698	3,091.32
2	中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目	项目用地已取得，投资总 额需进一步确定
3	中储洛阳综合物流产业园项目	项目用地已取得，投资总 额需进一步确定	-
4	天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目	项目用地及在建工程已取 得，投资总额需进一步确 定

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5	拟购置位于洛阳市孟津县平乐镇洛常路与洛阳 北站、吕庙村与马村之间，约500 亩土地及物 流项目建设	待定	-
6	拟在山西购置约297 亩土地及物流项目建设	待定	-
7	拟在石家庄购置约500 亩土地及物流项目建设	待定	-

除以上物流用地的购置及项目建设，公司2017 年需偿还银行贷款，支付15 亿元 私募债券本息、15 亿元私募债券及16 亿元公司债券利息，公司面临较大的资金压力。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的 独立董事意见书》。

• 以上分配预案，需经公司2016 年年度股东大会表决通过后方可实施。

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 十一、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2016 年度公司审计

• 工作的总结报告》

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 十二、审议通过了《关于2016 年度审计费用支付标准的议案》

• 决定支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费用共计220 万元（含

• 内部控制审计费用），其审计过程中的差旅费用由公司承担。

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 十三、审议通过了《中储发展股份有限公司2016 年度内部控制评价报告》

• 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股

• 份有限公司2016 年度内部控制评价报告》。

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 十四、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

• 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股

• 份有限公司内部控制审计报告》。

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 十五、审议通过了《中储发展股份有限公司2016 年度企业社会责任报告》 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股

• 份有限公司2016 年度企业社会责任报告》。

• 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

• 十六、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性

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补充流动资金的议案》

同意终止非公开发行募投项目中的“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将 该项目计划投资额6,000 万元用于永久性补充流动资金。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于终止部分非公开发行募投项目并 将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（临2017-012 号）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的 独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

十七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（临2017-013 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

十八、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及相互 提供物流服务的议案》及合作框架协议

（1）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股 子公司）销售货物的总价款预计不超过5,000 万元人民币，中储总公司（含控股子公 司）向本公司（含子公司）销售货物的总价款预计不超过5,000 万元人民币。

（2）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含子公 司）提供物流服务的总价款预计不超过8,000 万元人民币，中储总公司（含子公司） 向本公司（含子公司）提供物流服务总价款预计不超过8,000 万元人民币。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于与中国物资储运总公司签署业务 合作框架协议的公告》（临2017-014 号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的 独立董事意见书》。

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该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。 十九、审议通过了《关于确认2016 年度其他日常关联交易及预计2017 年度其他 日常关联交易的议案》

（1）确认公司2016 年度与岳阳林纸股份有限公司及湖南骏泰浆纸有限责任公司 发生的日常关联交易，金额合计8,313.71 万元。

（2）公司（含下属各级子公司）2017 年度为中国纸业投资有限公司（含下属各 级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过18,000 万元；为中国物流股份有 限公司（含下属各级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过2,000 万元。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于确认2016 年度其他日常关联交易 及预计2017 年度其他日常关联交易的公告》（临2017-015 号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的 独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

二十、审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》

南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为我公司持股49% 的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%），经研究，同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房 地产在中信银行股份有限公司南京分行申请的总额为人民币15.1 亿元的综合授信融资 （包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）按持股比例提 供质押担保，期限三年。同时，电建中储房地产为公司此次股权质押担保提供等额反 担保。本次股权质押合同须经三方股东有权机构均批准后方可签署。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为南京电建中储房地产有限公司 提供担保的公告》（临2017-016 号）。

二十一、审议通过了《关于提名杨征宇为独立董事候选人的议案》 提名杨征宇先生为公司七届董事会独立董事候选人。简历如下：

杨征宇，男，1971 年生，硕士学位，一级法官。历任最高人民法院民二庭(商事 审判庭)审判长，现任国浩律师（北京）事务所资深顾问。中储发展股份有限公司七届 董事会独立董事候选人。

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公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的 独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

以上二、三、六、八、十、十二、十六、二十、二十一项议案，需提请公司2016 年年度股东大会审议表决，第二十一项议案由累积投票制选举产生。

二十二、审议通过了《关于召开2016 年年度股东大会的议案》

公司2016 年年度股东大会现场会议召开时间为2017 年4 月11 日上午9：30，召 开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016 年年度股东大会的通知》 （临2017-017 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017 年3 月18 日

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