CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-088 号

中储发展股份有限公司

七届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届二十二次董事会会议通知于2016 年11 月30 日以电子 文件方式发出，会议于2016 年12 月5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事11 名，实际参加表决董事11 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、 审议通过了《关于公司所属郑州物流中心所拥有资产拆迁及获取补偿的议案》

同意公司所属郑州物流中心对所拥有位于郑州市航海路南、城东路东的地上资产 进行拆迁，郑州市管城回族区房屋征收与补偿办公室在2016 年至2017 年间分期对我 公司所属郑州物流中心支付拆迁补偿款合计63,669 万元。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司所属郑州物流中心所拥有资 产拆迁及获取补偿的公告》（临2016-089 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

以上议案，需提请公司2016年第八次临时股东大会审议表决。

二、 审议通过了《关于召开2016 年第八次临时股东大会的议案》

公司2016 年第八次临时股东大会现场会议召开时间为2016 年12 月21 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

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详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016 年第八次临时股东大会 的通知》（临2016-090 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2016 年12 月6 日

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