CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 25, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-083 号

中储发展股份有限公司

七届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于2016 年11 月23 日以电子 文件方式发出，会议于2016 年11 月25 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事11 名，实际参加表决董事11 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、 审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票 额度提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司-中储南京物流有限公司根据业务需要将在中国银行股份有 限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票额度由人民币2 亿元追加至3 亿元，经研究， 同意为其在中国银行股份有限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票额度提供最高额 不超过人民币3 亿元的连带责任担保，期限一年。前次保证合同（额度2 亿）自本次 新的保证合同（额度3 亿）生效之日起失效。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国 银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2016-084 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

以上议案，需提请公司2016年第七次临时股东大会审议表决。

二、 审议通过了《关于同意公司在民生银行天津分行办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国民生银行股份有限公司天津分行办理总额为3 亿元人民币的综合 授信业务，期限一年。该额度可由公司所属分公司使用。

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该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2016 年11 月26 日

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