CMST Development Co.,Ltd. - Board/Management Information 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2016-080 号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届二十次董事会会议通知于2016 年11 月17 日以电子文件方式发出，会议于2016 年11 月22 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事11 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司参与竞买土地使用权的议案》

同意公司（或公司全资子公司中储房地产开发有限公司）参与竞买坐落于天津市北辰区顺义道与朝阳路交口西北侧的编号为津北辰顺（挂）2016-152 号地块国有建设 - 用地使用权，并授权公司（或公司全资子公司中储房地产开发有限公司）办理本次竞买的相关事宜。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》（临 2016-081 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。以上议案需提请公司2016年第七次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于召开2016 年第七次临时股东大会的议案》

公司2016 年第七次临时股东大会现场会议召开时间为2016 年12 月8 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016 年第七次临时股东大会的通知》（临2016-082 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。特此公告。

中储发展股份有限公司

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

2016 年11 月23 日