CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 14, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-076 号

中储发展股份有限公司

七届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届十九次董事会会议通知于2016 年11 月10 日以电子文 件方式发出，会议于2016 年11 月14 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事11 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、 审议通过了《关于公司与诚通财务有限责任公司签署 < 金融服务协议之补充协 议（二） > 的议案》

同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议（二）》，对《金 融服务协议》中“二、服务内容”的“3、信贷服务”第（1）款进行修改：

原为：在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲 方提供综合授信与利息之和原则上不高于人民币十亿元，甲方可以使用乙方提供的综 合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方 将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

现修改为：在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要， 为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承 兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量 优先满足甲方需求；

《金融服务协议》、《金融服务协议之补充协议》与本《补充协议（二）》不一致的， 以本《补充协议（二）》为准。

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在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2016-077 号）

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

以上议案，需提请公司2016年第六次临时股东大会审议表决。

• 二、 审议通过了《关于召开2016 年第六次临时股东大会的议案》

公司2016 年第六次临时股东大会现场会议召开时间为2016 年11 月30 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016 年第六次临时股东大会 的通知》（临2016-078 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2016 年11 月15 日

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