CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-071 号

中储发展股份有限公司 七届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届十八次董事会会议通知于2016 年10 月18 日以电子文 件方式发出，会议于2016 年10 月28 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、 审议通过了《中储发展股份有限公司2016 年第三季度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股 份有限公司2016 年第三季度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

二、 审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度 提供担保的议案》

同意为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中 央门支行申请的最高额不超过3.8 亿元人民币的综合授信额度（其中：银行承兑汇票 敞口额度2.8 亿元、流动资金贷款额度1 亿元）提供担保，期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在建设 银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2016-072 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

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三、 审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票 额度提供担保的议案》

同意为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国工商银行股份有限公司南京城 东支行申请的最高额不超过1亿元人民币的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保， 期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在工商 银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2016-073 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

四、 审议通过了《关于召开2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司2016 年第五次临时股东大会现场会议召开时间为2016 年11 月15 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016 年第五次临时股东大会 的通知》（临2016-074 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2016 年10 月29 日

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