CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 9, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-066 号

中储发展股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届十六次董事会会议通知于2016 年9 月6 日以电子文件 方式发出，会议于2016 年9 月9 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11 名， 实际参加表决董事11 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。会议经表决一致通过如下决议：

审议通过了《关于同意公司在中国建设银行天津分行办理授信变更业务的议案》

同意公司在中国建设银行天津分行办理授信变更业务，授信额度由最高额不超过 人民币16 亿元（不包含债券投资专项额度）变更为最高额不超过人民币28 亿元，授 信品种包括经营周转类额度项下流动资金贷款、银行承兑汇票和进出口贸易融资；债 券投资专项额度项下理财资金投资债券；债券承销额度。期限与原授信期限保持一致， 至2017 年10 月20 日。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年9 月10 日

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