CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 28, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-053号

中储发展股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届十四次董事会于2016 年7 月28 日在北京以现场和 通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董 事11 名，实际出席会议的董事11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意王学 明先生辞职的议案》，由于工作变动，同意王学明先生辞去公司副董事长、董事及董 事会薪酬与考核委员会相关职务。

由于王学明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。因此，王学明先 生的辞职申请自董事会同意之日起生效。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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