CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 12, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-033 号

中储发展股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届十次董事会于2016 年4 月12 日在北京召开，会议以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席 会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经 营范围并修改公司章程部分条款的议案》，决定将原经营范围中的“大型物件运输（三 类）”去掉，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。 该议案尚需获得公司2016 年第二次临时股东大会的批准。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年4 月13 日

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