CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 12, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-032 号

中储发展股份有限公司

七届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届十次董事会会议通知于2016 年4 月1 日以电子文件方 式发出，会议于2016 年4 月12 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议 由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

决定将原经营范围中的“大型物件运输（三类）”去掉，并同时对公司章程第二章 第十三条“经营范围”进行修改。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章 程部分条款的公告》（临2016-033 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》（临 2016-034 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

以上第一、二项议案，需提请公司2016 年第二次临时股东大会审议表决。

• 三、审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司2016 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2016 年4 月28 日上午9：

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30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016 年第二次临时股东大会 的通知》（临2016-035 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年4 月13 日

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