CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 19, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-011 号

中储发展股份有限公司

七届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届八次董事会会议通知于2016 年1 月13 日以电子文件 方式发出，会议于2016 年1 月19 日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁 林先生主持，应到董事11 名，亲自出席会议的董事10 名，委托他人出席的董事1 名， 公司董事刘起正先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理 人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司七届董事会副董事长的议案》

选举莫志明先生为公司七届董事会副董事长。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会提名，聘任卫光先生为公司副总经理。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

修订后的董事会各专门委员会工作细则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于增加董事会各专门委员会成员的议案》

战略与投资管理委员会：由五人增至七人，由董事韩铁林先生、莫志明先生、赵

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晓宏先生、谢景富先生、卫光先生；独立董事淳于国平先生、高冠江先生组成，韩铁 林先生担任主任委员（召集人），莫志明先生担任副主任委员；

薪酬与考核委员会：由三人增至五人。由独立董事董中浪先生、高冠江先生、刘 文湖先生；董事王学明先生、莫志明先生组成，由董中浪先生担任主任委员（召集人）； 提名委员会：由三人增至五人。由独立董事淳于国平先生、高冠江先生、董中浪

先生；董事韩铁林先生、莫志明先生组成，由淳于国平先生担任主任委员（召集人）； 审计委员会：由三人增至五人。由独立董事刘文湖先生、高冠江先生、董中浪先

生；董事谢景富先生、卫光先生组成，由刘文湖先生担任主任委员（召集人）。 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于三方共同出资设立南京中储电建房地产开发有限公司的议 案》及协议

公司决定投资4900 万元与中国电建地产集团有限公司、武汉南国置业股份有限公 司共同出资设立南京中储电建房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”），其中： 公司以货币资金4,900 万元出资，持股比例49%；中国电建地产集团有限公司以货币资 金2,499 万元出资，持股比例为24.99%；武汉南国置业股份有限公司以货币资金2,601 万元出资，持股比例为26.01%。项目公司将开发南京中储二期地块，拟开发项目位于 南京鼓楼区，地处南京市的中部偏北位置，处于南京市南北发展的主轴线上。规划用 地面积约6.3 万平方米，计容面积为23.5 万平方米，土地用途为商业兼容住宅用地。 为支持该项目开发与拓展，项目公司取得土地的出让金26.6 亿元及项目建设确需股东 提供财务资助的资金，由三方股东按出资比例予以资助并收取相应的资金占用费。

拟设公司基本情况如下：

公司名称：南京中储电建房地产开发有限公司（暂定名）

注册地址：南京市鼓楼区河路道一号

法定代表人：黄晓汉

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产综合开发、商品房销售、租赁；资产投资与管理；房地产信息 咨询；物业经营；物业管理；房屋装饰。(暂定)

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于三方共同出资设立南京中储电建

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房地产开发有限公司的公告》（临2016-013 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监 会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，同意公司临时使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12 个月（自首次补充流动资 金之日起计算）。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（临 2016-014 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2016 年1 月20 日

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附简历：

莫志明，男，1964 年生，硕士学位。历任国泰航空有限公司高级经理，康捷空国 际物流公司董事，DHL 供应链北亚区首席执行官、全球空运负责人等多个管理职位。现 任普洛斯中国董事总经理、集团首席执行官特别顾问、首席商务官，中储发展股份有 限公司七届董事会副董事长。

卫光，男，1957 年生，硕士学位。历任巴特勒（上海）有限公司北方区总经理， 普洛斯天津区总经理、华东区总经理。现任普洛斯中国首席运营官、高级副总裁，中 储发展股份有限公司七届董事会董事、副总经理。

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