CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 24, 2015

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-084 号

中储发展股份有限公司

七届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届二次董事会会议通知于2015 年9 月18 日以电子文件 方式发出，会议于2015 年9 月24 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方 式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5 名，亲自出席会议的董 事5 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式召开 并填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

公司决定对《公司章程》第一百二十五条：董事会行使职权的第（三）款进行修 改，该条款原为：“决定公司的经营计划和1 亿元（含1 亿元）以下投资方案（不含 土地）；决定购置金额不超过公司上一年度合并净资产值35%的土地”,修改为 “决定 公司的经营计划和不超过公司上一年度合并净资产值10%的投资方案（不含土地）；决 定购置金额不超过公司上一年度合并净资产值35%的土地”。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程部分条款的公告》（临2015-085号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

公司独立董事津贴标准由每月5000 元（含税）调整为每月10000 元（含税）。 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

以上一、二项议案需提请公司2015 年第六次临时股东大会审议表决。

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三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任彭曦德先生为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于召开2015 年第六次临时股东大会的议案》

公司2015 年第六次临时股东大会现场会议召开时间为2015 年10 月13 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开2015 年第六次临时股东大会的通知》（临2015-086 号）。

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2015 年9 月25 日

附简历：

彭曦德，男，1968 年生，本科学历，历任中国储运杂志社广告经营部主任、本公 司证券部经理助理、总经理办公室秘书、副主任、主任、天津物流中心副经理、中国 物资储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任；现任本公司证券部经理、证券 事务代表。

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