CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-078 号

中储发展股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届一次董事会会议通知于2015 年9 月11 日以电子文件 方式发出，会议于2015 年9 月15 日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由公司 董事长韩铁林先生主持，应到董事8 名，亲自出席会议的董事8 名，公司监事及部分 高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、逐项审议通过了《关于选举公司七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举韩铁林先生为公司七届董事会董事长、选举王学明先生为公司七届董事会副董 事长，任期均为三年。（简历附后）

• 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

• 二、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

• 鉴于第六届董事会已任期届满，选举出新一届董事会专门委员会成员，构成如下： 战略与投资管理委员会：由董事长韩铁林先生；董事、总经理赵晓宏先生；董事

• 谢景富先生；独立董事淳于国平先生、高冠江先生组成公司七届董事会战略与投资管 理委员会，由韩铁林先生担任召集人；

薪酬与考核委员会：由独立董事高冠江先生、刘文湖先生；副董事长王学明先生 组成公司七届董事会薪酬与考核委员会，由高冠江先生担任召集人；

审计委员会：由独立董事刘文湖先生、高冠江先生；董事谢景富先生组成公司七 届董事会审计委员会，由刘文湖先生担任召集人；

• 提名委员会：由独立董事淳于国平先生、高冠江先生；董事长韩铁林先生组成公司

• 七届董事会提名委员会，由淳于国平先生担任召集人。

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

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三、逐项审议通过了《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

经提名委员会提名，决定聘任赵晓宏为公司总经理；聘任谢景富、伍思球、李大伟 先生为公司副总经理；聘任薛斌先生为公司董事会秘书；聘任曾勇先生为公司总会计师， 聘期均为三年。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015 年9 月16 日

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附简历：

韩铁林，男，1958 年生，1982 年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师， 历任机械工业部管理干部学院副处长、北京四维电气有限公司副总经理、北京奥瑞恩 科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务 处处长、总经济师、本公司总经理、党委副书记；现任中国物资储运总公司总经理、 本公司党委书记、七届董事会董事长。

王学明，男，1959 年生，本科学历，高级经济师，历任中国物资储运总公司人事 劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理、中储房地产开发有限公司监事会主席 （兼）；现任本公司党委副书记、七届董事会副董事长、中储房地产开发有限公司董事 长（兼）。

赵晓宏，男，1966 年生，本科学历。历任中国物资储运总公司货代部项目经理、 资源开发部经理、贸易本部经理、商贸二部总经理、中国物资储运广州公司总经理（兼）、 中国物资储运总公司总经理助理、本公司副总经理；现任本公司总经理，七届董事会董 事。

谢景富，男，1964 年生，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任中国物资储运 天津公司财务处副处长，中国（天津）物资国际招商总公司财务资产部副总经理、中 国物资储运天津公司总经理办公室主任、总经理助理、本公司证券部经理、董事会秘 书、常务副总经理、总经理、天津事业部总经理（兼）、天津滨海中储物流有限公司董 事（兼）、中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）；现任本公司副总经理、七届 董事会董事。

伍思球，男，1966 年生，本科学历。历任中国物资储运总公司信息情报中心主任、 企业管理部副处长、信息处处长、综合管理部经理、河北中储物流中心总经理、本公 司物流事业部总经理（兼）、武汉事业部总经理（兼）；现任本公司副总经理、中储电 子商务（天津）有限公司董事长（兼）。

薛斌，男，1968 年生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任本公司证 券部副经理、经理，青州中储物流有限公司董事长（兼）、天津滨海中储物流有限公司 监事（兼）、郑州恒科实业有限公司董事长（兼）、中储房地产开发有限公司董事（兼）； 现任本公司董事会秘书。

曾勇，男，1963 年生，本科学历，会计师。历任中国物资储运总公司财务部副处

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长、处长，本公司监事会监事、总经理助理兼财务资产部经理；现任本公司总会计师、 北京中物储国际物流科技有限公司董事（兼）、中储电子商务（天津）有限公司监事（兼）、 中储小额贷款（天津）有限责任公司董事长（兼）。

李大伟，男，1965 年生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中储检验所 副所长、本公司开发投资部副经理、天津南三分公司经理、综合业务部经理、天津乐 康置业有限公司董事及副总经理、本公司总经理助理兼天津南仓分公司经理、天津物 流中心总经理、天津滨海中储物流有限公司总经理、南京中储房地产开发有限公司董 事长（兼）、中储房地产开发有限公司董事长；现任本公司副总经理、地产管理部经理、 天津中储实业开发有限公司董事长（兼）、南京中储国际广场投资开发有限公司董事长 （兼）、中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）。

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