CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-074 号

中储发展股份有限公司 六届三十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届三十六次董事会会议通知于2015 年9 月6 日以电子文 件方式发出，会议于2015 年9 月14 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的 方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 5 名，亲自出席会议的 董事 5 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式召 开并填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有 效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于收购Henry Bath & Son Limited公司51%股权的议案》 公司决定收购Henry Bath & Son Limited 51%股权，收购价格约6000万美元（暂 估）。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于收购Henry Bath & Son Limited公司51%股权的公告》（临 2015-075号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于召开2015 年第五次临时股东大会的议案》

公司2015 年第五次临时股东大会现场会议召开时间为2015 年9 月30 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开2015 年第五次临时股东大会的通知》（临2015-076

1

号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015 年9 月15 日

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