CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 2, 2015

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-036 号

中储发展股份有限公司 六届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届三十三次董事会会议通知于2015 年6 月22 日以电子 文件方式发出，会议于2015 年7 月2 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的 方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 5 名，亲自出席会议的 董事 5 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式召 开并填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有 效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于中储房地产开发有限公司受让河北中储房地产开发有限公 司100%股权及相关债权的议案》

同意公司全资子公司-中储房地产开发有限公司受让公司控股股东-中国物资储运 总公司所属河北中储物流中心的全资子公司-河北中储房地产开发有限公司100%股权 及相关债权。受让价格以经备案的北京中同华资产评估有限公司出具的（中同华评报 字[2015]第206 号）《河北中储物流中心拟转让河北中储房地产开发有限公司股权及相 关债权项目资产评估报告书》确定的评估价值为依据，确定股权转让价款为人民币 2114.73 万元，确定债权转让价款为人民币9986.42 万元，合计人民币12101.15 万元。 本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关联交易公告》（临2015-037 号）

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于投资设立中储南京物流有限公司的议案》

决定投资35000 万元（公司占股100%）设立中储南京物流有限公司（暂定名），拟 设立公司基本情况如下：

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• 1、公司名称：中储南京物流有限公司（暂定名）

• 2、注册地：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186 号

• 3、法定代表人：戴庆富

• 4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：商品储存，加工，包装，装卸，检验，搬运货物，物资配送，普通 货运，水陆联运，货运代理，集装箱装卸、拆箱、掏箱，库房及机械设备出租，市场 经营及管理服务，物业管理，电子商务，动产监管，金属材料、化工原料及产品（危 险品除外）、木材、建筑材料、粮油、文化办公机械、五金、交电、电工器材、汽车（小 轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货批发、零售， 预包装食品销售，供应链管理，衡器、起重机械修理，上述范围的技术咨询，信息服 务（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。（暂定）

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（临2015-038 号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

决定在原经营范围的基础上增加“化工产品（危险化学品除外）销售、木材的销 售”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告》（临 2015-039 号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司 80%股权的议案》 中交广州航道局有限公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让其持有的广东中交 龙沙物流有限责任公司 80%股权，挂牌价格为 53000 万元。经研究，公司决定参与竞 买广东中交龙沙物流有限责任公司 80%股权，并提请股东大会授权公司董事会办理竞 买股权相关事宜。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司 80%股权的公

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告》（临2015-040 号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2015 年第三次临时股东大会现场会议召开时间为 2015 年 7 月 21 日上午 9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（临2015-041 号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015 年7 月3 日

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